Ocena rzetelności pracowników w świetle art. 13 AMLR – nowe obowiązki podmiotów zobowiązanych

Data

giovedì, 8 ottobre 2026

Orario

10:00 Europe/Warsaw

Converti nel mio fuso orario

Nome

Campo obbligatorio.

Cognome

Campo obbligatorio.

Indirizzo e-mail

Campo obbligatorio.

NIP Firmy do faktury

Campo obbligatorio.

Zapoznałam/Zapoznałem się z Regulaminem udziału w szkoleniu i Polityką Prywatności

Campo obbligatorio.

Informuj mnie o kolejnych szkoleniach zgodnie z Regulaminem udziału w szkoleniach i Polityką Prywatności

Campo obbligatorio.

Link

Regulamin udziału w szkoleniu i Polityka Prywatnościhttps://www.lexrisk.pl/wp-content/uploads/2026/08/Regulamin-udzialu-w-szkoleniu_i_polityka_prywatnosci_Lex_Risk.pdf

WPISZ KOD RABATOWY

Campo obbligatorio.

Campi obbligatori

Se sei già registrato e non puoi localizzare la tua email di conferma registrazione, clicca qui!

Test di configurazione del sistema. Clicca qui!

Programma

Zapraszamy na szkolenie:

„Ocena rzetelności pracowników w świetle art. 13 AMLR - nowe obowiązki podmiotów zobowiązanych”

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624, czyli AMLR, wprowadza nowy obowiązek oceny rzetelności pracowników objętych zakresem art. 13. Jak jednak przeprowadzić taką ocenę w praktyce? Których pracowników powinna obejmować? Jakie kryteria i źródła informacji można wykorzystać? Kto powinien odpowiadać za cały proces i jak udokumentować jego wyniki, nie naruszając prawa pracy ani zasad ochrony danych? Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przełożyć wymagania AMLR na konkretny i możliwy do wdrożenia proces organizacyjny. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w szkoleniu.

Cena szkolenia - 590 zł + VAT

PROGRAM SZKOLENIA

10:00–10:05: Dlaczego rzetelność pracowników staje się elementem systemu AML/CFT – wstęp – Joanna Grynfelder i Sebastian Pająk

10:05–10:25: Ocena pracowników na podstawie art. 13 AMLR – Joanna Grynfelder

10:25–10:40: Kogo należy objąć oceną – Joanna Grynfelder

10:40–10:55: PRZERWA

10:55–11:45: Ocena rzetelności w świetle prawa pracy i ochrony danych – Sebastian Pająk

11:45–12:05: Jak zaprojektować i przeprowadzić ocenę – Joanna Grynfelder

12:05–12:20: Dotychczasowe modele oceny jako punkt odniesienia dla art. 13 AMLR – Joanna Grynfelder i Sebastian Pająk

12:20–12:40: Konflikty interesów: jak włączyć wymagania AMLR do istniejącego systemu – Joanna Grynfelder

12:40–13:00: PRZERWA

13:00–13:10: Studium przypadku: relacja z klientem a niezależność analizy AML – Joanna Grynfelder

13:10–13:15: Plan przygotowania podmiotu zobowiązanego do stosowania art. 13 AMLR – Joanna Grynfelder

13:15–13:20: Najważniejsze wnioski i pytania uczestników – Joanna Grynfelder i Sebastian Pająk

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder – ekspertka w obszarze compliance, AML/CFT, sankcji oraz regulacji rynku finansowego, założycielka firmy doradczej Lex & Risk. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie i zarządzaniu ryzykiem, zdobyte w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych.
Specjalizuje się m.in. w ocenie ryzyka AML, KYC, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, PEP, stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, sankcjach oraz zarządzaniu konfliktami interesów. W swojej pracy łączy znajomość regulacji z praktycznym podejściem do projektowania i wdrażania skutecznych rozwiązań organizacyjnych.
Jest współautorką publikacji „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik” oraz komentarzy do ustawy AML wydanych przez Wolters Kluwer. Prowadzi szkolenia, wykłada na studiach podyplomowych i publikuje artykuły eksperckie poświęcone compliance oraz AML/CFT.

Sebastian Pająk

Sebastian Pająk – radca prawny, kierujący Biurem Prawnym w Millennium Banku Hipotecznym S.A. Z sektorem bankowym związany od 2003 roku.
Przez wiele lat wspierał realizację celów biznesowych banków uniwersalnych i specjalistycznych – zarówno w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, jak i detalicznej. Jednocześnie skutecznie zarządzał ryzykiem prawnym oraz ryzykiem braku zgodności związanym z działalnością bankową.
Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej banków i innych instytucji finansowych, obejmującej w szczególności sprawy korporacyjne, procesy outsourcingowe oraz zarządzanie ryzykiem związanym z informacjami prawnie chronionymi, w tym tajemnicą bankową i danymi osobowymi. Specjalizuje się również w obsłudze ryzyka regulacyjnego towarzyszącego procesom nadzorczym.

See other events from this host