Ocena rzetelności pracowników w świetle art. 13 AMLR – nowe obowiązki podmiotów zobowiązanych

Date

Thursday, October 8, 2026

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone

Name

This field is required.

Last Name

This field is required.

Email Address

This field is required.

NIP Firmy do faktury

This field is required.

Zapoznałam/Zapoznałem się z Regulaminem udziału w szkoleniu i Polityką Prywatności

This field is required.

Informuj mnie o kolejnych szkoleniach zgodnie z Regulaminem udziału w szkoleniach i Polityką Prywatności

This field is required.

Link

Regulamin udziału w szkoleniu i Polityka Prywatnościhttps://www.lexrisk.pl/wp-content/uploads/2026/08/Regulamin-udzialu-w-szkoleniu_i_polityka_prywatnosci_Lex_Risk.pdf

WPISZ KOD RABATOWY

This field is required.

Required fields

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!

System configuration test. Click here!

Agenda

Zapraszamy na szkolenie:

„Ocena rzetelności pracowników w świetle art. 13 AMLR - nowe obowiązki podmiotów zobowiązanych”

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624, czyli AMLR, wprowadza nowy obowiązek oceny rzetelności pracowników objętych zakresem art. 13. Jak jednak przeprowadzić taką ocenę w praktyce? Których pracowników powinna obejmować? Jakie kryteria i źródła informacji można wykorzystać? Kto powinien odpowiadać za cały proces i jak udokumentować jego wyniki, nie naruszając prawa pracy ani zasad ochrony danych? Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przełożyć wymagania AMLR na konkretny i możliwy do wdrożenia proces organizacyjny. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w szkoleniu.

Cena szkolenia - 590 zł + VAT

PROGRAM SZKOLENIA

10:00–10:05: Dlaczego rzetelność pracowników staje się elementem systemu AML/CFT – wstęp – Joanna Grynfelder i Sebastian Pająk

10:05–10:25: Ocena pracowników na podstawie art. 13 AMLR – Joanna Grynfelder

10:25–10:40: Kogo należy objąć oceną – Joanna Grynfelder

10:40–10:55: PRZERWA

10:55–11:45: Ocena rzetelności w świetle prawa pracy i ochrony danych – Sebastian Pająk

11:45–12:05: Jak zaprojektować i przeprowadzić ocenę – Joanna Grynfelder

12:05–12:20: Dotychczasowe modele oceny jako punkt odniesienia dla art. 13 AMLR – Joanna Grynfelder i Sebastian Pająk

12:20–12:40: Konflikty interesów: jak włączyć wymagania AMLR do istniejącego systemu – Joanna Grynfelder

12:40–13:00: PRZERWA

13:00–13:10: Studium przypadku: relacja z klientem a niezależność analizy AML – Joanna Grynfelder

13:10–13:15: Plan przygotowania podmiotu zobowiązanego do stosowania art. 13 AMLR – Joanna Grynfelder

13:15–13:20: Najważniejsze wnioski i pytania uczestników – Joanna Grynfelder i Sebastian Pająk

Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder – ekspertka w obszarze compliance, AML/CFT, sankcji oraz regulacji rynku finansowego, założycielka firmy doradczej Lex & Risk. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie i zarządzaniu ryzykiem, zdobyte w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych.
Specjalizuje się m.in. w ocenie ryzyka AML, KYC, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, PEP, stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, sankcjach oraz zarządzaniu konfliktami interesów. W swojej pracy łączy znajomość regulacji z praktycznym podejściem do projektowania i wdrażania skutecznych rozwiązań organizacyjnych.
Jest współautorką publikacji „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik” oraz komentarzy do ustawy AML wydanych przez Wolters Kluwer. Prowadzi szkolenia, wykłada na studiach podyplomowych i publikuje artykuły eksperckie poświęcone compliance oraz AML/CFT.

Sebastian Pająk

Sebastian Pająk – radca prawny, kierujący Biurem Prawnym w Millennium Banku Hipotecznym S.A. Z sektorem bankowym związany od 2003 roku.
Przez wiele lat wspierał realizację celów biznesowych banków uniwersalnych i specjalistycznych – zarówno w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, jak i detalicznej. Jednocześnie skutecznie zarządzał ryzykiem prawnym oraz ryzykiem braku zgodności związanym z działalnością bankową.
Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej banków i innych instytucji finansowych, obejmującej w szczególności sprawy korporacyjne, procesy outsourcingowe oraz zarządzanie ryzykiem związanym z informacjami prawnie chronionymi, w tym tajemnicą bankową i danymi osobowymi. Specjalizuje się również w obsłudze ryzyka regulacyjnego towarzyszącego procesom nadzorczym.

See other events from this host