Zapraszamy na szkolenie:
„Ocena rzetelności pracowników w świetle art. 13 AMLR - nowe
obowiązki podmiotów zobowiązanych”
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624, czyli AMLR, wprowadza nowy
obowiązek oceny rzetelności pracowników objętych zakresem art.
13. Jak jednak przeprowadzić taką ocenę w
praktyce? Których pracowników powinna obejmować? Jakie kryteria i
źródła informacji można wykorzystać? Kto powinien odpowiadać za
cały proces i jak udokumentować jego wyniki, nie naruszając prawa
pracy ani zasad ochrony danych? Podczas szkolenia uczestnicy
dowiedzą się, jak przełożyć wymagania AMLR na konkretny i możliwy
do wdrożenia proces organizacyjny. Po szkoleniu uczestnicy
otrzymają zaświadczenia udziału w szkoleniu.
Cena szkolenia - 590 zł + VAT
PROGRAM SZKOLENIA
10:00–10:05: Dlaczego rzetelność pracowników
staje się elementem systemu AML/CFT – wstęp – Joanna Grynfelder i
Sebastian Pająk
10:05–10:25: Ocena pracowników na podstawie
art. 13 AMLR – Joanna Grynfelder
10:25–10:40: Kogo należy objąć oceną – Joanna
Grynfelder
10:40–10:55: PRZERWA
10:55–11:45: Ocena rzetelności w świetle prawa
pracy i ochrony danych – Sebastian Pająk
11:45–12:05: Jak zaprojektować i przeprowadzić
ocenę – Joanna Grynfelder
12:05–12:20: Dotychczasowe modele oceny jako
punkt odniesienia dla art. 13 AMLR – Joanna Grynfelder i Sebastian
Pająk
12:20–12:40: Konflikty interesów: jak włączyć
wymagania AMLR do istniejącego systemu – Joanna Grynfelder
12:40–13:00: PRZERWA
13:00–13:10: Studium przypadku: relacja z
klientem a niezależność analizy AML – Joanna Grynfelder
13:10–13:15: Plan przygotowania podmiotu
zobowiązanego do stosowania art. 13 AMLR – Joanna Grynfelder
13:15–13:20: Najważniejsze wnioski i pytania
uczestników – Joanna Grynfelder i Sebastian Pająk
